काठमाडौं : मोरङको रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर ७ बस्ने २८ वर्षीय पुस्कर श्रेष्ठ दुई वर्ष अघिमात्र विदेशबाट फर्किएका हुन्। उनी पछिल्लो समय गाउँतिरै थिए। देखिनेगरी उनको कुनै ठूलो कारोबार थिएन। तर, उनको बैंक खातामा कारोबार यसरी भयो कि राज्यको निकायको ध्यान तानियो। र, २८ वर्षीय पुस्कर एकाएक राजस्व अनुसन्धान विभागको नजरमा परे। बैंकमा देखिएको करौडौंको रकमले उनलाई अनुसन्धानतिर खिच्यो।
दुई वर्षअघि विदेशबाट फर्किएका पुस्करको बैंकमा देखिए अनुसार कमाई गर्ने अन्य स्रोत देखिएन। त्यसपछि उनी झनै शंकाको घेरामा परे।
पुष्करको विभिन्न बैंक खातामा कसरी करौडौं रुपैयाँ देखियो?
'उनीहरुले मोबाइल प्रयोग गरेर डलरको रेट बार्गेनिङ गर्दै कारोबार देखिएको छ,' अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकृतले पहिलोपोस्टसँग भने।
२९ दिनअघि राजश्व विभागले उनलाई मोरङबाट नै प्रकाउ गरेर काठमाडौं ल्यायो र थाल्यो अनुसन्धान।
'दुई वर्षअघि मात्र विदेशबाट फर्किएका हुन्। उनको आम्दानीले त्यो रकम कमाएको देखिएन। त्यसैले पनि शंकामा राखेर अनुसन्धान गर्दै जाँदा कानुन विपरीत कार्य गरेको देखियो,' राजश्व अनुसन्धान विभागका एक अधिकृतले भने।
पुस्करसँगै अनुसन्धानमा अर्की एक युवती पनि तानिइन्। उनी पुस्करकै गाउँकी २३ वर्षीया विनिता लिम्बु हुन्। उनीहरु दुई जनाको अवैध धन्दामा कनेसक्सन देखियो। विनिता पुष्करकी श्रीमती रहेको खुल्यो। अनुसन्धानमा उनको खातामा पनि लाखैं रुपैयाँ भेटियो।
पुस्कर श्रेष्ठले मेगा बैंकबाट ८६ लाख ८३ हजार ४ सय २९ रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकबाट २ करोड ५१ लाख ७६ हजार ९९ रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बाट १ करोड ८२ लाख ४९ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २ करोड ३६ लाख ६२ हजार ५ सय ३९ रुपैयाँ समेत जम्मा गरेर ७ करोड ५७ लाख ७१ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ तथा बिनिता लिम्बुले एनआईसी एशिया बैंकबाट २ करोड १६ लाख ९८ हजार २४ रुपैयाँ समेत जम्मा ९ नौ करोड ७४ लाख ६९ हजार नौ रुपैयाँ नेपालमा अवैध मानिने क्रिप्टोमा कारोबार भएको देखिएको छ।
अहिले विनिता भने फरार छिन्। उनी अदालतमा हाजिर हुने सम्भावना देखिएको अनुसन्धानमा खटिएका ती अधिकृतले जानकारी दिए।
'उनकी श्रीमती गर्भवतीजस्तो देखिन्छ। शारीरिक रुपमा अशक्त भएर पनि अनुसन्धानमा नतानिएको हो,' ती अनुसन्धान अधिकृतले सुनाए।
राजश्व अनुसन्धान विभागले नौ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९ सय रुपैयाँ माग दावीसहित उनी दुई जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सोमवार दुई जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। उनीहरुले विगत डेढ वर्षदेखि कारोबार गरेको देखिएको छ।
यसअघि राजश्व अनुसन्धान विभागले ३७ करोड बिगोसहित रुपमा कैलालीका दिनेश खड्का बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि क्रिप्टो कारोबार बाहिर आएको थियो। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले माघ ६ गते क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरेको अभियोगमा ३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि सरकारले क्रिप्टोलाई नियन्त्रण गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
यस्तो गतिविधि गरेको पुष्टि भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार दण्ड सजाय हुने छ। कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसूरसँग सम्बन्धित बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्थामा कसूरको मात्रा हेरी बढीमा दश लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
